Imputan a cuatro personas por el funcionamiento de una «cueva» de compra y venta de divisas en Resistencia
La causa se inició tras el hallazgo de $357 millones ocultos en un auto en Santa Fe. Los implicados usaban una sociedad de repuestos como fachada para la intermediación financiera ilegal. El juez dispuso un embargo de $2.000 millones.
Cuatro personas quedaron formalmente imputadas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en una causa que se inició tras un procedimiento en la zona rural de Avellaneda (en el norte de Santa Fe) donde se incautaron 357 millones de pesos que estaban escondidos dentro de un auto que provenía de Chaco, en marzo de 2025 [nota_informativa].
Además de formalizar la investigación contra los cuatro hombres, la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista incluyó también a la sociedad por acciones simplificadas que integraban dos de ellos, dedicada a la venta de repuestos para autos y motos en Resistencia. A todos los implicados, el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde les impuso un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos [nota_informativa].
El hallazgo que destapó la maniobra
En la audiencia del 27 de febrero pasado, el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda expusieron que el caso se inició tras un procedimiento de Gendarmería Nacional el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional N°11, a la altura del paraje El Timbó [nota_informativa].
Al detener un vehículo Toyota Corolla Cross, los gendarmes observaron «irregularidades estructurales» en el interior: los plásticos cerca de la palanca de cambios tenían signos de haber sido manipulados. El conductor, identificado como F.E.V. , les dijo: «por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita» [nota_informativa].
Al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto compartimientos ocultos detrás de la salida del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante y en la palanca de cambios. Allí estaban distribuidos los fajos de dinero: 357.210.000 pesos en total [nota_informativa].
Una planificación sofisticada
La investigación determinó que el conductor había salido desde Resistencia con destino a CABA, y que la maniobra no fue un hecho aislado. Para el MPF, el hombre integraba «un circuito regular, reiterado y coordinado» del que formaban parte también la empresa de repuestos (integrada por P.M.T. y M.F. ) y una cuarta persona, C.E.F. [nota_informativa].
El auto pertenecía a P.M.T., socio y administrador de la sociedad, y fue acondicionado especialmente para disimular el dinero y evitar controles. Los implicados incluso habían preconstituido un documento titulado «autorización para el uso de automóvil y administración de dinero», con certificación notarial del 20 de marzo de 2025, que cubría sumas de hasta 800 millones de pesos. «El objeto de esa autorización era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto», explicó el fiscal [nota_informativa].
Viajes frecuentes y actividad ilegal
Los informes sobre infracciones de tránsito revelaron que el vehículo tenía «una frecuencia inusual de viajes cada dos días» a Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y CABA, algo que no encontraba respaldo en ninguna de las actividades comerciales declaradas por la sociedad [nota_informativa].
La fiscalía sostiene que, al menos entre 2024 y 2025, los imputados realizaron de forma continua compraventa de dólares y euros sin autorización, bajo la fachada de la empresa de repuestos, con el objetivo de luego insertar ese dinero al circuito legal [nota_informativa].
Allanamiento y pruebas
En el allanamiento a la sede de la firma en Resistencia, realizado el 18 de febrero de este año, se hallaron:
- 8 millones de pesos en efectivo
- Dos máquinas contadoras de billetes con detector
- Seis llaves de diferentes vehículos
- Talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares
Para la fiscalía, estos elementos indican que en el lugar se desarrollaba actividad de intermediación financiera no autorizada, sin aval del Banco Central [nota_informativa].
Imputaciones y medidas
Los imputados son acusados como coautores de:
- Lavado de activos por receptación
- Intermediación financiera no autorizada
El MPF también avanzó sobre la responsabilidad penal de la empresa por ambos delitos, conforme a los artículos 303 y 313 del Código Penal [nota_informativa].
El juez Aldo Mario Alurralde dispuso:
- Prohibición de salida del país sin autorización judicial
- Presentación mensual en Gendarmería
- Embargo de $2.000 millones para los cuatro imputados
- Inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias por 180 días
- Interdicción de cajas de seguridad por 90 días
Además, concedió un plazo de un año para la investigación debido a la complejidad del caso y la multiplicidad de jurisdicciones afectadas [nota_informativa].
¿Conocías este caso? ¿Qué opinás de la sofisticación de la maniobra y el monto del embargo? Dejanos tu comentario.
