El FBI investiga el desvío de 40 millones de dólares de la AFA en Estados Unidos: la causa que complica a Chiqui Tapia y Toviggino
La investigación criminal que llevan adelante fiscales federales de Estados Unidos sobre el manejo de los fondos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se centra en el circuito por el que habrían sido desviados alrededor de 40 millones de dólares provenientes de contratos de patrocinio de la Selección Nacional. En ese recorrido aparecen sociedades radicadas en Estados Unidos y España, empresas intermediarias, contratos con plataformas de criptomonedas y una serie de operaciones financieras que hoy son analizadas por el FBI y por fiscales federales de Miami y Washington.
La causa, que instruye el fiscal federal Michael Berger con la colaboración de dos colegas de Washington, ya dejó de concentrarse únicamente en el conflicto entre la AFA y el empresario Guillermo Tofoni. Ahora el objetivo es determinar si parte de los más de 300 millones de dólares que recaudó TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni con sede en Miami, fue derivada mediante sociedades vinculadas hacia terceros sin una justificación económica aparente. La propia citación judicial entregada a un testigo por orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida constituye una muestra de la profundidad que adquirió la investigación. El documento exige la entrega de todos los registros vinculados con TourProdEnter, incluidos correos electrónicos, contratos, documentación bancaria y todas las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
La inclusión de Diego Adrián Lucero en la declaración se debe a que es un empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y se sospecha que serían testaferros. Lindor SRL tuvo depósitos bancarios por casi dos millones de dólares, tal como reveló Clarín. Ese requerimiento confirma que el expediente penal tomó como punto de partida el «discovery» obtenido por Tofoni en su demanda civil por fraude contra la AFA, pero avanzó luego hacia una investigación mucho más amplia sobre el recorrido del dinero generado por los contratos internacionales de la Selección Argentina.
Según la información incorporada a la causa, patrocinadores como Adidas y Warner depositaron fondos en cuentas abiertas por TourProdEnter en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank. Desde allí, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido transferidos a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC, empresas que los investigadores intentan determinar si desarrollaban una actividad económica real o si actuaban únicamente como vehículos para redistribuir fondos. Para la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, las maniobras descriptas podrían encuadrarse, según las pruebas que finalmente se reúnan, en figuras como lavado de activos, evasión tributaria o fraude bancario. La hipótesis que manejan los investigadores es inusual: dinero de origen lícito —proveniente de patrocinadores internacionales— habría sido canalizado mediante una red de sociedades para perder trazabilidad antes de llegar a sus destinatarios finales.
El uso del sistema bancario estadounidense es uno de los aspectos que explica la competencia de la Justicia federal de ese país. Para los fiscales, cualquier maniobra que utilice bancos radicados en Estados Unidos puede constituir una afectación de su sistema financiero, criterio similar al utilizado durante la investigación del FIFA Gate. Pero el expediente comenzó a abrir nuevas líneas de investigación. Fuentes judiciales confirmaron que representantes de Socios.com, la plataforma tecnológica fundada por el empresario francés Alexandre Dreyfus, fueron interrogados por fiscales federales estadounidenses. La empresa mantiene desde hace años un conflicto comercial con la AFA y fue responsable del lanzamiento de los Fan Tokens oficiales de la Selección Argentina. El interés de los investigadores no se limita al contrato comercial, sino que también apunta a la estructura mediante la cual fue negociado.
La documentación oficial de la AFA revela que el acuerdo aprobado en 2021 fue acercado por Stratega Consulting LLC, una sociedad estadounidense que tendría derecho a cobrar una comisión equivalente al 30 por ciento de los ingresos netos que recibiera la AFA por ese negocio. Ese intermediario constituye uno de los puntos que ahora buscan reconstruir los investigadores para establecer quiénes controlaban esa sociedad, cuál fue su participación efectiva y cómo circularon los pagos derivados del contrato. El convenio establecía que la AFA percibiría el 40 por ciento de la venta de los Fan Tokens mientras Socios.com conservaría el 60 por ciento restante. Sin embargo, el negocio derivó posteriormente en un conflicto cuando la AFA firmó un contrato paralelo con Binance pese a que Socios.com sostenía tener la exclusividad para explotar esos activos digitales.
Con TourProdEnter como punto de partida, el expediente comenzó a conectar empresas de Miami, sociedades estadounidenses, firmas españolas y contratos millonarios vinculados con patrocinadores globales, plataformas de criptomonedas y derechos comerciales de la Selección Argentina. Ese rompecabezas financiero es hoy la causa que más preocupa a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, porque ya no se discute únicamente el incumplimiento de un contrato, sino el destino final de decenas de millones de dólares que atravesaron el sistema bancario de Estados Unidos. Mientras tanto, la AFA emitió un comunicado en el que niega categóricamente que sus directivos hayan sido citados a declarar o que se les hayan incautado sus dispositivos electrónicos, aunque la investigación de los fiscales federales, que han realizado un trabajo de documentación exhaustivo, avanza de forma independiente.
