Allanan La Sede De La AFA Y Clubes De Fútbol Por La Causa Sur Finanzas

El Juez Federal Luis Armella Ordenó Procedimientos En La Investigación Por Lavado De Dinero Que Involucra A La Financiera De Ariel Vallejo. Los Allanamientos Alcanzaron A Dos Sedes De La AFA Y Al Menos Diez Instituciones Deportivas.

⚖️ El Alcance De Los Procedimientos Judiciales

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso una serie de allanamientos clave en el marco de la investigación a Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo investigada por supuesto lavado de dinero. Las medidas incluyen:

🔍 Instituciones Allanadas:

• Dos sedes de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino)
• Clubes de fútbol que mantuvieron vínculos comerciales con Sur Finanzas
• Entre los clubes confirmados: San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas

📄 Medidas Complementarias:

• Levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre los investigados
• Secuestro de documentación contable sobre operaciones de sponsoreo y préstamos

Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien busca dilucidar las relaciones financieras entre los clubes y la empresa investigada.

💰 El Núcleo De La Investigación: El Caso Banfield

La causa central que maneja el juez Armella investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada específicamente al Club Atlético Banfield:

• Operación bajo la lupa: La incorporación al patrimonio de Banfield de fondos provenientes de un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por Auriga League S.A. (operación que nunca fue devuelta).
• Estructura investigada: Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club.
• Nexo con Sur Finanzas: Según la fiscalía, esta estructura presenta un vínculo directo con la presunta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.

🗣️ La Postura De La Fiscalía

La fiscal Cecilia Incardona fundamentó su pedido de allanamientos señalando que existe un nexo claro entre:

1. La presunta actividad ilícita desarrollada por autoridades del Club Banfield
2. Las personas jurídicas vinculadas (fideicomiso y empresas relacionadas)
3. La utilización de Sur Finanzas para colocar ganancias ilícitas

«Valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago», explicó Incardona en su planteamiento.

📱 El Rol De Ariel Vallejo

Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, se presentó voluntariamente en el juzgado la semana pasada para:

• Entregar su teléfono celular personal
• Permitir su peritaje tecnológico como parte de la investigación

Esta medida busca obtener evidencia digital que pueda arrojar luz sobre las operaciones financieras bajo investigación.

🏛️ El Conflicto De Competencias Y Otra Causa Paralela

Existe un conflicto jurisdiccional que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata:

• Causa actual: Investigación del juez Armella (previa a la denuncia de ARCA).
• Causa paralela: Investigación por denuncia de ARCA (Asociación de Recuperación de Capitales Argentinos) que también tiene como centro a Sur Finanzas, pero está en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena.

La fiscalía solicita que esta segunda causa sea remitida por conexidad a la que ya investiga Armella, argumentando que ambas están intrínsecamente relacionadas.

🤔 Para Reflexionar Y Analizar:

¿Vos qué pensás?

• ¿Qué impacto puede tener esta investigación en la transparencia de las finanzas del fútbol argentino?
• ¿Cómo afecta a la imagen de los clubes involucrados y a la AFA en su conjunto?
• ¿Creés que estos procedimientos judiciales pueden llevar a cambios estructurales en la administración del fútbol?

Contanos en comentarios si seguís esta causa y qué expectativas tenés sobre sus resultados.

📌 Contexto clave: Sur Finanzas es una empresa de servicios de pagos y soluciones financieras que había establecido múltiples acuerdos de sponsoreo con instituciones deportivas en los últimos años.

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