Caso Libra: Transferencias millonarias durante reunión clave entre Davis y Milei
30 de enero, un día crucial
El 30 de enero, Hyden Davis, creador de $LIBRA, ingresó a la Casa Rosada a las 13:56 para reunirse con el presidente Javier Milei y el trader Mauricio Novelli. Solo cuatro minutos después, se realizó una transferencia de medio millón de dólares desde una cuenta vinculada a Davis hacia la plataforma Kraken. Más tarde, desde la misma cuenta, se movieron 3,4 millones de dólares. Estas transacciones ocurrieron apenas dos semanas antes del lanzamiento del token $LIBRA, que terminó envuelto en un escándalo de estafa y sospechas de pagos ilegales.
Transacciones sospechosas
El ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien ha estado investigando estas transacciones, ha revelado que estas operaciones podrían ser parte de una serie de envíos entre billeteras propias o vinculadas a Davis. Molina identificó que a las 18:33 del mismo día, Davis movió 507.400 dólares a la exchange Bitget, pero en realidad eran dos transacciones por el mismo monto. Además, el 3 de febrero, Davis envió casi 4 millones de dólares a Bitget, un día antes de que Novelli abriera dos cajas de seguridad en el Banco Galicia.
¿Qué hay en las cajas de seguridad?
Novelli, junto con su madre y su hermana, abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez, llevando dos mochilas y un bolso que vaciaron allí. Las cajas fueron vaciadas el 17 de febrero, el primer día hábil después de que Milei publicara un tuit invitando a invertir en $LIBRA. Cuando las cajas fueron allanadas, ya no había nada en su interior.
Un intenso día de enero
Reunión en la Casa Rosada
La transferencia de 500.000 dólares ocurrió justo cuando comenzaba la reunión en la Casa de Gobierno. Según el diario La Nación, la segunda operación de 3,4 millones se repartió después en dos cuentas, una de las cuales estaría bajo el control de Kelsier Ventures, la empresa de Davis. Este movimiento se produjo solo 22 minutos antes de que Milei publicara una foto en la red “X” con Davis, acompañada de un texto sobre el impacto de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en el país.
Participantes clave
Los registros de ingreso a la Casa Rosada muestran que, además de Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el diputado José Luis Espert también estuvieron presentes en la reunión, aunque Espert se retiró unos minutos más tarde. La reunión terminó a las 14:42, once minutos antes de que los demás se retiraran.
Palabra de experto
Análisis de Fernando Molina
Con la evidencia de las nuevas transferencias en momentos cruciales del encuentro entre Davis y Milei, Fernando Molina publicó en “X” un cuadro que intenta mostrar que las transacciones coinciden con la reunión y los 3,4 millones serían “entre cuentas internas de Hyden Davis que luego desembocan” en otras transacciones. Molina sostiene que estas transacciones, en particular la de Kraken, deben ser investigadas.
Nuevos hallazgos
Molina también reveló que a Bitget se enviaron 1.015.000 dólares el mismo 30 de enero, y no solo los 507.500 dólares que había identificado inicialmente. Además, el 3 de febrero se enviaron casi 4 millones de dólares a Bitget. Molina también observó movimientos llamativos el 14 de febrero, con una transferencia de 2 millones de dólares desde una cuenta vinculada a Davis a otra cuenta, seguida de varios giros a Bitget entre el 20 y el 22 de febrero por el mismo valor.
