Escándalo en la AFA: la Justicia sospecha que al menos US$50 millones nunca llegaron a los clubes
Una investigación federal reveló transferencias millonarias a cinco sociedades fantasma en el exterior. Los fondos, generados por amistosos de la Selección, contratos con Adidas y AFA Play, habrían quedado en una compleja red de empresas sin actividad económica clara.
15 de Febrero, 2026
¿Dónde está la plata del fútbol argentino? Esa es la pregunta que intenta responder la Justicia federal en una causa que sacude los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la investigación, al menos US$50 millones generados por la Selección Argentina en el exterior nunca habrían llegado a los clubes .
El expediente, instruido por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, reconstruye un flujo de fondos que habría transitado por diversas sociedades radicadas fuera del país. Los investigadores sostienen que estas firmas no poseen una actividad económica clara que justifique los movimientos millonarios detectados .
Las cinco empresas bajo la lupa
El monto bajo sospecha se compone de transferencias a cinco firmas :
| Empresa | Monto recibido |
|---|---|
| Velpasalt LLC | US$ 14,7 millones |
| Marmasch LLC | US$ 13,4 millones |
| Soagu Services LLC | US$ 10,8 millones |
| Dicetel | US$ 4,8 millones |
| Velp LLC | US$ 3 millones |
En conjunto, los investigadores estiman que esos US$50 millones forman parte de un circuito que está siendo reconstruido en sede judicial .
El rol de Faroni y TourProdEnter
En el centro de la escena aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Esta compañía habría tenido la responsabilidad de administrar y recaudar los ingresos de la AFA en el mercado internacional, por un total aproximado de US$260 millones .
Según la investigación, esos ingresos se habrían generado a través de :
- Contratos de partidos amistosos de la Selección Argentina
- Acuerdos con la firma Adidas
- El servicio de streaming AFA Play
Parte de ese dinero es el que ahora se busca rastrear para determinar su destino final. La fiscalía intenta establecer qué porcentaje de ese capital fue efectivamente liquidado a la asociación y por qué una fracción tan significativa se habría «extraviado» en el camino .
La pista del Banco Coinag y una certificación falsa
En una de sus resoluciones más recientes, el juez Armella ordenó librar oficio al Banco Coinag para que informe de manera detallada todos los productos bancarios correspondientes a TourProdEnter LLC y a las cuatro sociedades mencionadas .
Desde la entidad bancaria aclararon que «no forma parte de la causa» y remarcaron que sus actividades «siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo» .
Sin embargo, en el expediente consta un dato inquietante: una declaración testimonial del propio banco permitió establecer que se había utilizado una certificación contable falsa. Ese documento, atribuido a un contador, fue presentado para la compra de vehículos y no había sido emitido por la entidad bancaria, extremo que quedó acreditado en la investigación .
El frente local: Banfield y Sur Finanzas
El avance judicial no se limita al circuito internacional. En paralelo, Armella ordenó un peritaje integral del patrimonio del Club Atlético Banfield y del fideicomiso asociado a la institución .
La medida se inscribe en la misma causa que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas, una financiera acusada de montar un esquema de préstamos a clubes del fútbol argentino con tasas calificadas como «usurarias». Según consta en el expediente, esos préstamos se habrían otorgado a cambio de derechos de televisación, y el mecanismo habría contado con aval, permiso o recomendación de la AFA .
El listado de personas físicas alcanzadas por los pedidos de información bancaria incluye a :
- Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y empresario cercano a Claudio «Chiqui» Tapia
- Graciela Vallejo, su madre y presidenta formal de la compañía
- Agustín Vallejo
- Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield
- Otros nombres como Oscar Fabián Tucker, María Fernanda Sena Argis, Ignacio Javier Uzquiza, Bárbara Castelli y Federico José Spinosa
La transferencia de Galoppo y la pista de las criptomonedas
Los investigadores analizan además documentación vinculada a la transferencia del futbolista Giuliano Galoppo al São Paulo FC de Brasil, concretada en 2022 cuando el club paulista pagó unos 5 millones de dólares .
De acuerdo con lo incorporado al expediente, se investiga si esa operación se habría concretado mediante una operatoria con criptomonedas y si existió una presunta falta de declaración en la Argentina, una modalidad que puede dificultar la trazabilidad de los fondos .
La periodista Mercedes Ninci aclaró que la investigación no alcanza a la compra que River le realizó a San Pablo, sino que se enfoca en la operación original. «Por supuesto que el jugador no tiene nada que ver. Es un chico de 26 años, que no tiene ni idea», señaló, apuntando a la dirigencia de Banfield en ese período .
Allanamientos y detenciones
La causa sumó en las últimas horas una batería de nuevas medidas, incluyendo acciones procesales sobre Javier Faroni . Días atrás, Faroni fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba abordar un avión privado rumbo a Punta del Este. Justo antes de ser controlado, logró descartar su celular .
Paralelamente, en el marco de la investigación a Sur Finanzas, la Justicia ordenó 14 allanamientos simultáneos en Lomas de Zamora, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar, y dispuso la detención de cuatro personas vinculadas a la financiera, acusadas de intentar borrar pruebas .
Entre los mensajes incorporados al expediente figura una instrucción que indicaba: «Ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas», buscando inutilizar los sistemas informáticos para evitar el rastreo de operaciones financieras .
Las pruebas que llegaron desde EE.UU.
En la denuncia del empresario Guillermo Tofoni se anexaron más de 3.000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter, obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos. Esos documentos revelan el desvío de al menos US$42 millones hacia las cuatro sociedades fantasma creadas en Miami .
Sin embargo, la Cámara Criminal y Correccional decidió que esa causa tramite en el fuero penal ordinario y no en el federal, lo que implicó un nuevo revés para las investigaciones que involucran a los máximos dirigentes de la AFA .
El objetivo final
El objetivo de la Justicia, según fuentes judiciales, es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los fondos generados por la Selección y otros activos de la AFA efectivamente ingresaron al sistema local y llegaron a los clubes, o si quedaron en estructuras intermedias en el exterior .
«La reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de los recursos que legítimamente pertenecen al fútbol argentino», señalaron fuentes cercanas a la fiscalía .
¿Qué opinás de esta investigación?
¿Creés que los clubes recibieron lo que les corresponde por los ingresos de la Selección?
Detrás de cada cifra millonaria hay clubes de barrio que luchan por subsistir, infantiles que necesitan pelotas, y una pasión que mueve multitudes. El dinero del fútbol no es de los dirigentes: es de los hinchas.
Ojalá la Justicia llegue hasta el final.
AFA desvío de fondos, US$50 millones, sociedades fantasma, TourProdEnter, Javier Faroni, Sur Finanzas, Ariel Vallejo, Claudio Tapia, juez Luis Armella, transferencia criptomonedas, Giuliano Galoppo, Banco Coinag.
