Gobierno Denuncia A Financiera Vinculada A Chiqui Tapia Por Lavado De Activos Y Evasión De $3.300 Millones
26 de noviembre de 2025 — La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero. La denuncia, radicada en la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, señala que la empresa habría movido alrededor de $818.000 millones y evadido más de $3.300 millones en impuestos.
🔍 Detalles De La Denuncia
- Financiera involucrada: Sur Finanzas (formalmente propiedad de Ariel Vallejo).
- Vínculos con Tapia: La empresa habría crecido rápidamente gracias a su relación con el titular de la AFA, convirtiéndose en anunciante y prestamista de clubes de Primera División.
- Operaciones sospechosas:
- Lavado de activos: A través de pagos con QR, SurPos y links de pago.
- Evasión del Impuesto al Cheque: No habría pagado $3.327 millones entre 2022 y abril de 2025.
- «Sujetos no categorizados»: El 31% de los usuarios que movieron dinero no estaban registrados en la ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos).
- Actividades de la empresa:
- Operaba como billetera virtual y procesadora de criptomonedas.
- En 2024, cambió su nombre a Sur Finanzas PSP SA.
📌 Contexto Político Y Deportivo
- Críticas a Tapia: La denuncia surge en medio de polémicas por:
- La entrega de un título a Rosario Central por sumatoria de puntos.
- Sospechas de influencia en arbitrajes por parte de Pablo Toviggino, cercano a Tapia.
- Intervención de Milei: El presidente Javier Milei se sumó a la polémica al mostrar una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho, en un gesto simbólico de apoyo al club.
⚖️ ¿Qué Sigue?
La Fiscalía Federal deberá investigar las operaciones de Sur Finanzas y determinar si hubo delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. La causa podría afectar la imagen de Tapia y su gestión en la AFA.
💬 ¿Qué Opinás?
- ¿Creés que esta denuncia afectará la gestión de Chiqui Tapia en la AFA?
- ¿Qué medidas deberían tomarse para transparentar el financiamiento en el fútbol argentino?
Fuente: Infobae, Clarín (26/11/2025).
