Megaoperativo en Chaco y Corrientes: 18 allanamientos y cinco detenidos por presunto lavado de activos
La Justicia Federal desplegó un operativo simultáneo en ambas provincias contra una presunta organización dedicada al lavado de dinero que habría utilizado una cadena de gimnasios premium como fachada.
La Justicia Federal ejecutó este viernes un megaoperativo en las provincias de Chaco y Corrientes en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Las medidas incluyeron 18 allanamientos simultáneos y órdenes de detención contra cinco personas vinculadas a la cadena de gimnasios Exen Gym y a concesionarias de la familia Clinis .
Una investigación de largo aliento
La causa, impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, y autorizada por el Juzgado Federal N° 1, que conduce la jueza Zunilda Niremperger, apunta a una estructura que habría utilizado negocios como fachada para blanquear capitales ilícitos .
Según la información judicial, la investigación se centra en el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal . El subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Victoriano Silva, confirmó que el operativo es resultado de una investigación de varios meses realizada por el Departamento de Delitos Económicos y Financieros .
Los detenidos y los imputados
La Justicia libró órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane . Fuentes oficiales confirmaron que al menos tres personas, entre ellas el fundador y CEO de Exen, Nicolás Clinis Canal, ya se encuentran detenidas .
La imputación fiscal establece diferencias en los cargos. Para Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, la acusación es por el artículo 303, inciso 1 del Código Penal .
En el caso de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la acusación contempla además el agravante de «habitualidad» y actuación de manera «organizada», conforme al inciso 2, apartado a) de la misma norma .
Dónde se realizaron los allanamientos
Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos de Chaco y Corrientes. En la provincia chaqueña, los allanamientos alcanzaron sucursales de Exen Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno . También fueron allanadas las concesionarias Clinis Automotores, ubicadas sobre la colectora de la Ruta Nacional 16 y en avenida Mac Lean .
En la ciudad de Corrientes, uno de los procedimientos se llevó a cabo en el Hotel Guaraní, donde funciona otra sucursal del gimnasio . Además, las medidas incluyeron domicilios particulares, escribanías y estudios contables vinculados a la investigación .
Secuestros y despliegue de fuerzas
Durante los allanamientos, la Justicia ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, importantes sumas de dinero en efectivo, documentación y automóviles, elementos que serán sometidos a pericias contables e informáticas .
El operativo movilizó un importante despliegue de recursos: participaron 200 efectivos de Gendarmería Nacional, 50 policías de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, además de 10 contadores e informáticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal .
Preocupación entre los empleados
Según información a la que accedió la prensa local, la situación financiera de la cadena de gimnasios ya generaba preocupación entre los trabajadores. Los empleados de las distintas sucursales cobraron recién el 24 de julio los haberes correspondientes a junio, y hasta el momento de los allanamientos no tenían novedades sobre el pago de los salarios de julio .
La investigación continúa en pleno desarrollo y los investigadores no descartan que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participación de otras personas a medida que avance la pesquisa .
