Allanamientos por lavado: encontraron granjas de criptomonedas y una conexión eléctrica clandestina
La Justicia Federal detectó equipos de minería de activos digitales en dos inmuebles de Resistencia vinculados a la causa por presunto lavado de dinero que investiga a la cadena de gimnasios Exen. En una de las propiedades, Secheep constató una conexión eléctrica irregular.
Durante los allanamientos realizados este viernes en el marco de la investigación por presunto lavado de activos, la Justicia Federal encontró un elemento que llamó especialmente la atención: varias granjas de criptomonedas instaladas en domicilios vinculados a la causa .
El equipamiento fue hallado en dos inmuebles ubicados en Mitre 709 y Ameghino 265, donde los investigadores detectaron dispositivos destinados a la minería de criptomonedas . En el primero de ellos, la empresa energética provincial Secheep constató además una conexión eléctrica clandestina, un dato que quedó incorporado al procedimiento .
Un hallazgo que suma evidencia
El descubrimiento de estas granjas de criptomonedas se suma a una investigación que analiza el presunto movimiento y blanqueo de fondos de origen ilícito. Según la hipótesis judicial, los involucrados habrían utilizado un entramado societario y distintos bienes y actividades comerciales para introducir dinero en el circuito legal .
La minería de criptomonedas es una actividad que requiere un elevado consumo de energía eléctrica, por lo que la conexión irregular detectada en la vivienda de calle Mitre podría indicar que los equipos operaban sin declarar ni pagar el servicio . Los dispositivos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar su capacidad, el tiempo durante el cual estuvieron operativos y si tuvieron alguna relación con los movimientos económicos bajo investigación .
Los imputados y el operativo
Entre los investigados aparecen Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, Mauro Lugo Heim, María Graciela Canal y Yamil Gane, entre otros . La Justicia busca determinar qué vínculo existe entre los bienes allanados, las actividades comerciales y el presunto origen de los fondos .
El megaoperativo movilizó unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías del Chaco, con apoyo de contadores, informáticos y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . Los allanamientos incluyeron sucursales de la cadena Exen, concesionarias, escribanías y estudios contables .
La hipótesis de la fiscalía
La investigación comenzó a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de autos y una organización narcocriminal investigada por narcotráfico, lavado y tenencia ilegal de armas .
El fiscal Patricio Sabadini sostiene que la expansión de Exen, que pasó de una a siete sucursales en menos de un año y medio, «resulta económicamente inviable para un negocio de estas características» y que no responde a «una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito» .
